Экономика, бизнес Ξ
09:55, 14 Мая 2020
Предприниматель из Бурятии незаконно продал лес Китаю на 26 миллионов рублей
Предприниматель из Бурятии незаконно продал лес Китаю на 26 миллионов рублей

Бурятская таможня возбудила уголовное дело в отношении руководителя компании, который организовал контрабанду леса и отмывание денег, полученных преступным путем.  Больше половины из них – около  10 миллионов рублей были им незаконно легализованы, сообщает таможня.

- Предприниматель действовал в составе организованной преступной группы, в которую помимо  россиян входили три гражданина Китая. Преступная группа приобретала незаконно заготовленную древесину хвойных пород и в дальнейшем незаконно вывозила в Китай, внося в декларации фиктивные сведения о происхождении товара. С июня 2017 по август 2018 года  контрабандным путем в Китай вывезли более 6,7 тысячи кубометров пиломатериалов из сосны на 26 миллионов рублей, - сообщили в таможне.

Часть денег предприниматель незаконно легализовал через различные финансовые операции с целью придания им законного происхождения, чем обеспечил себе возможность распоряжаться деньгами  по своему усмотрению. В отношении руководителя фирмы возбуждено уголовное дело по статье 174.1 «Легализация денежных средств в особо крупном размере, добытых в результате совершения преступления». Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 7 лет со штрафом до 1 миллиона рублей.